永杰新材(603271):永杰新材关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项

原标题:永杰新材:永杰新材关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-030
永杰新材料股份有限公司
关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）筹划以支付现金方式购买奥科宁克（中国）投资有限公司相关资产（以下简称“本次交易”），奥科宁克（中国）投资有限公司相关资产具体包括：（1）奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司100%股权；（2）奥科宁克（昆山）铝业有限公司95%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

2026年4月17日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于＜永杰新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东会。公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知，将与本次交易相关的议案提请公司股东会审议。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会
2026年 4月 20日