阿尔特(300825):变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记

原标题:阿尔特:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-009
阿尔特汽车技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 及其附件并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
公司于2025年12月26日、2026年1月16日分别召开第五届董事会第二
十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。鉴于公司决定终止实施2024年限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》及《阿尔特汽车技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和要求，公司将回购注销第一类限制性股票316.00万股及作废第二类限制性股票。本次注销完成后，公司注册资本将由人民币49,804.0481万元减少至49,488.0481万元，公司总股本将由498,040,481股减少至494,880,481股。公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

二、董事会战略委员会更名情况
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会及公司治理（以下简称ESG）管理水平，董事会同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及可持续发展委员会”，并对《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款进行修订。

三、《公司章程》及其附件修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司本次注册资本变更、董事会战略委员会更名等实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款进行修订。

（一）《公司章程》的具体修订条款如下：

（二）《董事会议事规则》的具体修订条款如下：

修订前	修订后
第十七条公司董事会设置审计委员会，行使《公司 法》规定的监事会职权。董事会可根据需要设置提 名、薪酬与考核、战略等其他专门委员会，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。专门委员会对董 事会负责，专门委员会成员由不少于3名董事组成， 其中审计委员会中独立董事应过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人；薪酬与考核委员会、	第十七条公司董事会设置审计委员会，行使《公司 法》规定的监事会职权。董事会可根据需要设置提 名、薪酬与考核、战略及可持续发展等其他专门委 员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 专门委员会对董事会负责，专门委员会成员由不少 于3名董事组成，其中审计委员会中独立董事应过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；
修订前	修订后
提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另 有规定的，从其规定。	薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过 半数并担任召集人。但是国务院有关主管部门对专 门委员会的召集人另有规定的，从其规定。

四、办理工商变更登记的情况
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
2026 4 1
年 月 日