顺丰控股(002352):第七届董事会第二次会议决议

原标题:顺丰控股:第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2026-003
顺丰控股股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议，经全体董事一致同意，于2026年1月13日发出会议通知，2026年1月14日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事6名，实际参与董事6名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于认购极兔速递新发行股份以及根据一般性授权向极兔速递发行新 H股的议案》
董事会同意公司通过境外全资附属公司认购极兔速递环球有限公司（以下简称“极兔速递”）新发行的B类股份，同时根据一般性授权向极兔速递或其指定主体发行新H股股份。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于认购极兔速递新发行股份以及根据一般性授权向极兔速递发行新H股的公告》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月十五日