华信永道(837592):独立董事专门会议工作制度
原标题:华信永道:独立董事专门会议工作制度
华信永道（北京）科技股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况
华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 31日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.16：《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》。 议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2025年 7月 31日
华信永道（北京）科技股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况
华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 31日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.16：《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》。 议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2025年 7月 31日
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