移远通信(603236):取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度

原标题:移远通信:关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-037
上海移远通信技术股份有限公司关于取消监事会并
修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于制定〈信息披露内部控制制度〉的议案》。公司于同日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于取消公司监事会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

在此背景下，公司对《公司章程》及其他相关制度进行了修订，修订后的制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

二、《公司章程》修订情况
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

具体修订情况如下：

上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2025年7月修订）。（未完）